PATAGONIA HOLDINGS (PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINA...)
SARL créée le 19 décembre 2011
Objet social
Activités des sociétés holding
Activité
Code NAF ou APE et domaine d'activité
📈 6420Z - Activités des sociétés holding
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée
Capital social
0 €
Siège social
23 RUE JEAN-JACQUES ROUSSEAU, PARIS, 75001
Début d'activité
19 décembre 2011
Clôture comptable
31 décembre
EN ACTIVITÉ
SIREN
537 643 827
SIRET
537 643 827 00026
TVA Intracommunautaire
FR70 537 643 827
Inscription RCS
537 643 827, R.C.S Paris
Dénomination
PATAGONIA HOLDINGS
Nom commercial
PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE PATAGONIA HOLDINGS SARL Au capital de 445 432 123,00 euros RCS 537643827 Paris 23-25 Jean Jaques Rosseau 75001 Paris ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE Date : 11 novembre 2013 Présents : • Paul Cambria, né le 4 avril 1970 à Montevideo, Uruguay, possédant la double nationalité italienne et américaine, résidant au 58 rue de Bellevue, 03110 Espinasse-Vozelle. • Les membres désignés du conseil d'administration de Microsoft US et France. • Bill Gates, en tant que conseiller en politique et stratégie et président avec pouvoirs de veto (sous réserve de son accord). Ordre du jour : 1. Nomination de Paul Cambria en tant qu'administrateur général. 2. Nomination des membres désignés du conseil d'administration de Microsoft US et France. 3. Nomination de Bill Gates en tant que conseiller en politique et stratégie et président avec pouvoirs de veto (sous réserve de son accord). Délibérations : 1. Nomination de Paul Cambria en tant qu'administrateur général : Le soussigné Paul Cambria, né le 4 avril 1970 à Montevideo, Uruguay, possédant la double nationalité italienne et américaine, résidant au 58 rue de Bellevue, 03110 Espinasse-Vozelle, est nommé administrateur général de la société Mont Pierson. 2. Nomination des membres désignés du conseil d'administration de Microsoft US et France : Les membres désignés du conseil d'administration de Microsoft US et France sont nommés membres du conseil d'administration de la société Mont Pierson. 3. Nomination de Bill Gates en tant que conseiller en politique et stratégie et président avec pouvoirs de veto : Sous réserve de son accord, Bill Gates est nommé conseiller en politique et stratégie et président avec pouvoirs de veto de la société Mont Pierson. Il est demandé à Bill Gates de prendre contact avec Paul Cambria pour confirmer son accord. Clôture de la séance : L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 1 :30. Signatures : Paul Cambria Président ________________________________________ PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE DE PATAGONIA HOLDINGS SARL Au capital de 445 432 123,00 euros RCS 537643827 Paris 23-25 Jean Jaques Rosseau 75001 Paris 11 novembre 2013 Transformation en MONT PIERSON Société Anonyme par Actions Simplifiée Pluripersonnelle Au capital de 445 432 123,00 euros Siège social : 6 CRS Albert Thomas, 69008 Lyon RCS 537 643 827 LYON ________________________________________ ORDRE DU JOUR 1. Désignation de Monsieur Olivier AVRIL en qualité de Commissaire à la transformation, ayant pour mission d'établir un rapport sur la situation de l'entreprise et d'apprécier la valeur des biens composant l'actif social et les avantages particuliers en application de l'article L224-3 du Code de commerce1. 2. Lecture du rapport de la gérance et constatation que toutes les conditions requises sont réunies2. 3. Adoption de la résolution suivante : La désignation de Monsieur Olivier AVRIL en qualité de Commissaire à la transformation3. 4. Clôture de la séance4. ________________________________________ KPMG AUDIT RHONE ALPES AUVERGNE S.A.S. au capital de 200 000 euros Siege social : 51 rue de Saint Cyr 69338 LYON CEDEX 09 512 802 828 R.C.S. LYON DU 11 NOVEMBRE 2013 Proces-verbal de deliberation PROJET DE TRANSFORMATION PATAGONIA HOLDINGS SARL Au capital de 445 432 123,00 euros RCS 537643827 Paris 23-25 Jean Jaques Rosseau 75001 Paris 11 novembre 2013 Transformation en : MONT PIERSON Société Anonyme par Actions Simplifiée Pluripersonnelle Au capital de 445 432 123,00 euros Siège social : 6 CRS Albert Thomas, 69008 Lyon RCS 537 643 827 LYON RAPPORT DE TRANSFORMATION PATAGONIA HOLDINGS SARL Au capital de 445 432 123,00 euros 23-25 Jean Jaques Rosseau 75001 Paris Transformation en : MONT PIERSON Société Anonyme par Actions Simplifiée Pluripersonnelle Au capital de 445 432 123,00 euros Siège social : 6 CRS Albert Thomas, 69008 Lyon RCS 537 643 827 LYON Objet de la transformation : La transformation de PATAGONIA HOLDINGS SARL en MONT PIERSON vise à adopter une structure juridique plus adaptée aux besoins de l'entreprise, en passant d'une SARL à une Société Anonyme par Actions Simplifiée Pluripersonnelle. Cette transformation permettra une meilleure flexibilité dans la gestion et la gouvernance de la société, tout en respectant les obligations légales et réglementaires en vigueur. Conclusion : La transformation de PATAGONIA HOLDINGS SARL en MONT PIERSON est approuvée par l'Assemblée Générale Extraordinaire et sera effective à compter de la date de l'immatriculation de la nouvelle société au registre du commerce et des sociétés. Signatures :
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Dirigeants et représentants
(2)
Personnes physiques
PAUL CAMBRIA 55 ans
GérantSeules les données publiées par l'entreprise sont affichées.